ВНИМАНИЕ! Документ показан не в полном объеме

Приднестровский Республиканский Банк
Приднестровской Молдавской Республики

Указание

7 декабря 2012 г.
№ 638-У

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 22 декабря 2011 года № 32-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком контроля за исполнением физическими и юридическими лицами законодательства Приднестровской Молдавской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (Регистрационный № 5931 от 29 февраля 2012 года) (САЗ 12-10)

Утверждено Решение правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 46 от 7 декабря 2012 года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 16 января 2013 г.
Регистрационный № 6276

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15), с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49); от 9 августа 2012 года № 168-ЗИД-V (САЗ 12-33), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (газета "Приднестровье" № 97 (3120) от 1 июня 2007 года) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года № 413-ЗИ-IV (САЗ 08-09); от 20 марта 2008 года № 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11); от 29 мая 2008 года № 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21); от 2 декабря 2008 года № 609-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 11 марта 2009 года № 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11); от 19 мая 2009 года № 760-ЗД-IV (САЗ 09-21); от 30 мая 2011 года № 82-ЗД-V (САЗ 11-22); от 7 февраля 2012 года № 4-ЗД-V (САЗ 12-7).
продолжить чтение...