ВНИМАНИЕ! Документ показан не в полном объеме

Правительство
Приднестровской Молдавской Республики

Постановление

18 ноября 2014 г.
№ 271

Об утверждении Положения о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6, пунктом 3 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом "м" части первой статьи 14 и подпунктом "д" части первой статьи 23 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V "О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 11-48) с дополнением, внесённым Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), в целях принятия экономических мер оперативного регулирования, защиты экономических интересов государства, восстановления нарушенных интересов Приднестровской Молдавской Республики в части убытков, связанных с использованием во внешнеэкономической деятельности организаций, зарегистрированных в оффшорных зонах, Правительство Приднестровской Молдавской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА Т.ТУРАНСКАЯ

продолжить чтение...