7 июня 2023 г.
№ 126-ЗИД-VII
О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики 24 мая 2023 года
Статья 1. Внести в
Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15) с изменениями и дополнениями, внесенными
законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2010 года № 256-ЗИД-IV (САЗ 10-49);
от 9 августа 2012 года № 168-ЗИД-V (САЗ 12-33);
от 14 июля 2017 года № 213-ЗИ-VI (САЗ 17-29);
от 24 ноября 2017 года № 329-ЗИ-VI (САЗ 17-48);
от 25 июня 2018 года № 177-ЗИД-VI (САЗ 18-26), включая
от 6 июня 2016 года № 149-З-VI (САЗ 16-23) с изменениями и дополнениями, внесенными
законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 октября 2016 года № 224-ЗИД-VI (САЗ 16-41),
от 30 декабря 2016 года № 318-ЗИ-VI (САЗ 17-1),
от 1 февраля 2017 года № 28-ЗИ-VI (САЗ 17-6),
от 10 марта 2017 года № 53-ЗД-VI (САЗ 17-11),
от 11 апреля 2017 года № 79-ЗИ-VI (САЗ 17-16),
от 28 июня 2017 года № 192-ЗИ-VI (САЗ 17-27),
от 30 ноября 2017 года № 351-ЗИД-VI (САЗ 17-49),
от 30 марта 2018 года № 89-ЗИ-VI (САЗ 18-13),
от 8 мая 2018 года № 134-ЗИД-VI (САЗ 18-19),
от 18 июля 2018 года № 228-ЗД-VI (САЗ 18-29),
от 30 сентября 2018 года № 264-ЗД-VI (САЗ 18-39),
от 6 ноября 2018 года № 299-ЗИД-VI (САЗ 18-45),
от 12 марта 2019 года № 22-ЗД-VI (САЗ 19-10),
от 12 апреля 2019 года № 66-ЗИД-VI (САЗ 19-14),
от 7 июня 2019 года № 108-ЗД-VI (САЗ 19-21),
от 23 июля 2019 года № 140-ЗИД-VI (САЗ 19-28),
от 9 октября 2019 года № 179-ЗД-VI (САЗ 19-39),
от 30 декабря 2019 года № 261-ЗИД-VI (САЗ 20-1),
от 28 февраля 2020 года № 26-ЗИД-VI (САЗ 20-9),
от 15 апреля 2020 года № 64-ЗД-VI (САЗ 20-16),
от 9 июня 2020 года № 76-ЗИД-VI (САЗ 20-24),
от 7 июля 2020 года № 82-ЗД-VI (САЗ 20-28),
от 30 декабря 2020 года № 232-ЗИД-VII (САЗ 21-1,1),
от 30 декабря 2020 года № 241-ЗИД-VII (САЗ 21-1,1),
от 24 марта 2021 года № 47-ЗД-VII (САЗ 21-12),
от 6 мая 2021 года № 86-ЗИД-VII (САЗ 21-18),
от 19 июля 2021 года № 170-ЗИ-VII (САЗ 21-29),
от 22 июля 2021 года № 179-ЗИ-VII (САЗ 21-29),
от 27 июля 2021 года № 205-ЗД-VII (САЗ 21-30),
от 29 сентября 2021 года № 225-ЗИ-VII (САЗ 21-39,1),
от 15 октября 2021 года № 243-ЗИД-VII (САЗ 21-41),
от 28 декабря 2021 года № 354-ЗИ-VII (САЗ 21-52,1),
от 30 декабря 2021 года № 368-ЗИД-VII (САЗ 21-52,1),
от 13 апреля 2022 года № 57-ЗД-VII (САЗ 22-14),
от 28 апреля 2022 года № 70-ЗИД-VII (САЗ 22-16),
от 29 сентября 2022 года № 262-ЗИ-VII (САЗ 22-38,1),
от 3 октября 2022 года № 265-ЗИД-VII (САЗ 22-39),
от 24 октября 2022 года № 307-ЗИ-VII (САЗ 22-42),
от 22 декабря 2022 года № 365-ЗИ-VII (САЗ 22-50),
от 28 декабря 2022 года № 386-ЗИ-VII (САЗ 23-1),
от 29 декабря 2022 года № 392-ЗД-VII (САЗ 23-1),
от 1 февраля 2023 года № 10-ЗД-VII (САЗ 23-5),
от 29 марта 2023 года № 55-ЗД-VII (САЗ 23-13),
от 26 апреля 2023 года № 94-ЗИ-VII (САЗ 23-17),
от 10 мая 2023 года № 97-ЗД-VII (САЗ 23-19), а также
от 5 августа 2020 года № 128-ЗИД-VI (САЗ 20-32), следующие изменение и дополнения.
1. Статью 3 дополнить подпунктами л)-о) следующего содержания:
"л) оператор электронных денежных средств - оператор, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств);