ВНИМАНИЕ! Документ показан не в полном объеме

Приднестровский Республиканский Банк
Приднестровской Молдавской Республики

Инструкция

21 февраля 2026 г.
№ 45-И

О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Утверждено решением правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 06 от 21 февраля 2026 г.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 13 марта 2026 г.
Регистрационный № 13814

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (САЗ 09-15) с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями (далее - Закон) и устанавливает порядок проведения Приднестровским республиканским банком контроля (за исключением камерального контроля) выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОДиФТ) в форме проверок.

Глава 1. Общие положения

продолжить чтение...